证券代码：300556          证券简称：丝路视觉        公告编号：2023-009

债券代码：123138          债券简称：丝路转债

                 丝路视觉科技股份有限公司

(资料图)

          关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 10 日召开

的第四届董事会第十次会议,审议并通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股

东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

召开 2023 年第一次临时股东大会，公司董事会认为本次股东大会召开符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定。

 （1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日（星期一）14:30。

 （2）网络投票时间：2023 年 2 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所系统进

行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间

为 2023 年 2 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。

式。

   （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：截至

记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书

面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不

必是公司的股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）董事、独立董事候选人；

   （4）本公司聘请的见证律师等相关人员。

   二、会议审议事项

                                             备注

   提案编码             提案名称                  该列打勾的栏

                                           目可以投票

                    累积投票提案

                  非累积投票提案

             《关于选举公司独立董事的议案—独立董

             事候选人李丽杰女士》

议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股

份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。上述议案内容详见公司同日在巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于补选公司董事

暨公司董事会秘书变动的公告》（公告编号：2023-006）。

为仅选举 1 名独立董事，该议案不采取累积投票方式。独立董事和非独立董事的

表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异

议，股东大会方可进行表决。

   三、会议登记等事项

  （1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人

出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定

代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记

手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

公室。

  联系人：王瑜

  电话：0755-88321687

  传真：0755-88321687

  邮箱：wangyu@silkroadcg.com

费用自理。

席本次股东大会。

并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

            丝路视觉科技股份有限公司董事会

附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，

网络投票程序如下：

     一、网络投票的程序

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥

有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票

数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均

视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数                 填报

对候选人 A 投 X1 票              X1 票

对候选人 B 投 X2 票              X2 票

…                          …

合计                         不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举董事（如第 1 项议案，采用等额选举，应选人数为 3 名）：股东所拥有

的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票

数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件二：

                       授权委托书

   兹委托              （先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技

股份有限公司 2023 年 2 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本

人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示

的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

                                           同   反   弃

                                     备注

                                           意   对   权

 提案编码               提案名称            该列打

                                    勾的栏

                                    目可以

                                     投票

                                    填报投给候选人的选举

                   累积投票提案

                                         票数

              非累积投票提案

         《关于选举公司独立董事的议案—独            √

         立董事候选人李丽杰女士》

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期为 2023 年 2 月    日，本次受托期限至 2023 年 2 月   日止。

备注：

同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；

  议案 1 选举董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

  对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东

可以将票数平均分配给候选人，也可以在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举

票数。如果不同意该候选人就投 0 票。

                           “反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示。

项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

附件三：

            丝路视觉科技股份有限公司

       股东姓名/名称

  股东身份证号/股东注册号

  股东账户                  持股数量

出席会议人员姓名                是否委托

 代理人姓名                 代理人身份证

  联系电话                  电子邮件

  联系地址                  邮政编码

法人股东盖章/自

 然人股东签字

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关键词： 临时股东大会 丝路视觉